Seorang mantan pekerja takeaway Tiongkok dinyatakan bersalah atas pelanggaran pencucian uang setelah polisi menemukan bahwa dia telah mengubah bitcoin bernilai miliaran menjadi uang tunai dan barang-barang mahal termasuk perhiasan dan properti di Dubai.
Kasus ini terungkap setelah polisi menyita 61,000 bitcoin dari dompet digital yang ditautkan ke Wen pada tahun 2021. Pengumpulan kripto, yang saat itu bernilai £1.4 miliar ($1.8 miliar) dan sekarang akan bernilai $3.8 miliar, kata CPS.
Jaksa mengatakan Wen telah membantu penipu internasional yang masih buron untuk menyembunyikan bitcoin tersebut, yang awalnya dicuri dari hampir 130.000 investor Tiongkok antara tahun 2014 dan 2017. Wen tidak diduga terlibat dalam penipuan awal tersebut.
Sebelum bertemu dengan wanita yang digambarkannya sebagai “majikannya”, Wen pernah tinggal di sebuah restoran Cina di Leeds.
Pada tahun 2017 dia mulai mengubah bitcoin yang dicuri menjadi uang tunai, perhiasan, dan dua properti di Dubai yang bernilai lebih dari £500,000 ($640,000), demikian ungkap pengadilan.
Uang tunai disita oleh polisi dari properti Jian Wen.
CPS
Wen juga menyewa properti dengan enam kamar tidur di London utara dengan biaya sekitar £17.000 ($20.000) per bulan dan membiayai putranya untuk pindah dari Tiongkok untuk bersekolah di sekolah swasta di Inggris.
Polisi terlibat ketika Wen mencoba membeli beberapa properti di London tetapi kesulitan mengubah bitcoin-nya menjadi uang tunai dan menjawab pemeriksaan kepatuhan bank terhadap anti-pencucian uang, kata CPS.
Saat ditantang, wanita tersebut mengatakan bahwa dia menghasilkan uang secara sah melalui penambangan bitcoin, dan kemudian mengklaim majikannya memberinya 3.000 bitcoin yang saat itu bernilai sekitar £15 juta.
“Bitcoin dan mata uang kripto lainnya semakin banyak digunakan oleh penjahat terorganisir untuk menyamarkan dan mentransfer aset, sehingga penipu dapat menikmati keuntungan dari tindakan kriminal mereka,” kata kepala jaksa penuntut Andrew Penhale dalam siaran persnya. “Kasus ini, yang melibatkan penyitaan mata uang kripto terbesar di Inggris, menggambarkan skala hasil kriminal yang tersedia bagi para penipu tersebut.”
Adrian Foster, kepala jaksa lainnya, menambahkan bahwa CPS telah bekerja sama dengan polisi untuk mendapatkan perintah pembekuan guna melestarikan mata uang kripto yang disita.
“Investigasi pemulihan sipil yang dipimpin CPS sedang dilakukan untuk menetapkan bahwa mata uang kripto yang dibekukan adalah properti kriminal dan untuk meminta penyitaannya,” katanya.
Wen akan dijatuhi hukuman pada 10 Mei.