Seorang wanita Inggris-Tiongkok telah dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun penjara karena terlibat dalam penipuan pencucian uang bitcoin.
Dia dijatuhi hukuman 80 bulan penjara pada hari Jumat.
Wen pertama kali menjadi perhatian pihak berwenang setelah dia melakukan serangkaian upaya untuk membeli rumah mewah di London dari tahun 2017 hingga 2018. Ketiga properti tersebut bernilai £23,5 juta ($29,7 juta), £12,5 juta ($15,8 juta), dan £ 4,5 juta ($5,7 juta).
Investigasi selanjutnya mencapai puncaknya ketika polisi menyita perangkat yang berisi 61.000 bitcoin – saat ini bernilai lebih dari $4 miliar – pada tahun 2018, yang merupakan penyitaan kripto terbesar yang pernah terjadi di Inggris.
Dana tersebut dikatakan berasal dari operasi penipuan investasi di Tiongkok yang dipimpin oleh “majikannya”, Yadi Zhang.
Dalam pernyataan hukumannya, Hakim Sally-Ann Hales, KC, mengatakan bahwa lebih dari 128.000 investor menyuntikkan 40 miliar Renminbi (kira-kira $5,6 miliar) ke dalam skema tersebut.
“Sebagian dari hasil penipuan ini ditukar dengan bitcoin, dimasukkan ke dompet mata uang kripto, dan diselundupkan keluar Tiongkok menggunakan laptop,” tambahnya.
Menurut siaran pers CPS, Wen dihukum karena mengubah “sejumlah besar” bitcoin menjadi uang tunai dan aset lainnya atas nama bosnya.
Meskipun menyatakan pendapatannya hanya £12.800 (sekitar $16.200) dan £5.979 (kira-kira $7.600) pada tahun 2015 dan 2016, Wen pindah ke properti enam kamar tidur di London pada tahun 2017, membayar lebih dari £17.000 (sekitar $21.600) per bulan.
Wen dan bosnya mengaku menjalankan bisnis perhiasan internasional, dengan Wen bertindak sebagai “orang terdepan”. Mereka juga membiayai putra Wen untuk pindah ke Inggris dari Tiongkok untuk bersekolah di sekolah swasta dan membeli dua properti di Dubai.
Namun usahanya untuk membeli rumah mewah di London memicu pemeriksaan anti pencucian uang, dan penjualan tersebut terhenti karena dia tidak dapat menjelaskan sumber dananya.
Wen tidak dituduh terlibat dalam penipuan awal, tetapi Hales memberi tahu Wen bahwa dia “yakin bahwa pada tanggal 22 Juni 2019, Anda tahu, bukan sekadar curiga, bahwa Anda berurusan dengan hasil kejahatan.”
Pada bulan Maret, Andrew Penhale, kepala jaksa, mengatakan: “Bitcoin dan mata uang kripto lainnya semakin banyak digunakan oleh penjahat terorganisir untuk menyamarkan dan mentransfer aset sehingga penipu dapat menikmati keuntungan dari tindakan kriminal mereka.”
“Kasus ini, yang melibatkan penyitaan mata uang kripto terbesar di Inggris, menggambarkan skala hasil kriminal yang tersedia bagi para penipu tersebut,” tambahnya.